6 эффективных способов поиска имущества должника

Розыск имущества должника в исполнительном производстве является весьма действенным способом выявления материальных ценностей неплательщика и погашения имеющейся задолженности. О том, что собой представляет данная процедура, и как она проводится, сегодня и пойдет речь.

Розыск имущества должника — комплекс исполняемых должных лицом мер по обнаружению и выявлению имущества должника. На практике данные меры нередко отождествляются с запросом всей необходимой информации о финансовом положении неплательщика.

В рамках проведения розыска собственности должника осуществляется анализ, сбор и предоставление взыскателю информации:

  • о наличии у должника транспортного средства и его модели;
  • о наличии у должника недвижимости, ее типа, адреса и количестве объектов;
  • о наличии у должника банковских счетов, наименовании банка и сумме средств;
  • о владении должником долей, акциями различных компаний и статусом владельца предприятия.

Таким образом, объявление в розыск можно назвать принуждением должника к исполнению поставленных требований.

Действия по розыску имущества должника могут осуществляться судебным приставом-исполнителем лично (без посторонней помощи) или с привлечением к участию органов внутренних дел. Основой для начала розыска является постановление, утвержденное старшим приставом.

Важно:
После объявления о розыске судебный пристав вправе запрашивать у банков данных оперативно-справочную и розыскную информацию. Кроме того, пристав вправе обрабатывать все персональные данные, в которых могут содержаться необходимые ему сведения.

Реализация утвержденных процедур связана с порядком осуществления действий приставов-исполнителей в отношении должника и его имущества и заключается в:

  • организации и выполнении розыскных мероприятий;
  • обеспечении расходов на осуществление розыскного дела;
  • ведении дел о розыске;
  • осуществлении функций контроля над реализацией полномочий в процессе розыска;
  • обжаловании действий или бездействия должностных лиц в ходе реализации государственной функции розыска.

Важно:
На законодательном уровне определена ответственность должностных лиц, принимающих участие в исполнении государственной функции по розыску.

Основания

Должностное лицо вправе объявить розыск имущества неплательщика в случае отсутствия информации о его месте нахождения.

Процедура розыска может быть начата как по собственной инициативе исполнителя, так и на основании письменного требования взыскателя. Главное условие — сумма задолженности должна быть свыше 10 тысяч рублей.

Основной для объявления в розыск является постановление, утвержденное старшим приставом.

Розыск имущества неплательщика может быть объявлен по месту:

  • пребывания должника;
  • жительства должника;
  • места нахождения имущества должника;
  • жительства взыскателя.

Порядок процедуры

Согласно действующему законодательству судебный пристав обязан в течение трех дней с момента поступления заявления взыскателя или обнаружения оснований для начала розыска вынести постановление о розыске имущества должника.

В данном документе должно содержаться четкое указание по исполнительным действиям. Именно поэтому мероприятия по принудительному выполнению требований исполнительного документа осуществляются на основании вынесенного постановления.

Важно:
Постановление о розыске должно быть утверждено или самим старшим судебным приставом или его заместителем, после чего документ подлежит немедленному исполнению.

Каждая из сторон исполнительного производства должна получить копию постановления о начале розыска имущества или об отказе в его проведении. В случае отсутствия достоверных сведений о местонахождении должника копия документа направляется по последнему известному адресу пребывания.

Необходимые документы

Для начала исполнительного производства по розыску необходимы следующие документы:

  • копия постановления об исполнительном производстве;
  • постановление и его копия о заведении розыскного дела;
  • опись документов розыскного дела;
  • копия исполнительного листа;
  • копия заявления взыскателя о проведении розыска;
  • справки, подготовленные судебным приставом и отражающие информацию:
    • об исполнении действий по установлению местонахождения имущества должника;
    • о невозможности установления местонахождения имущества без розыскных мероприятий;
    • о плане мероприятий, связанных с розыском имущества;
    • об итогах проведения отдельных розыскных мероприятий;
    • информацию от государственных органов об имущественном положении должника.

Розыскное дело по исполнительному производству

В соответствии с российским законодательством, розыскное дело должно быть заведено не позднее дня, следующего за датой постановления о заведении дела о розыске.

Ознакомиться с материалами делами могут:

  • руководитель и заместитель руководителя территориального подразделения ФССП;
  • старший судебный пристав отдела, в котором было заведено данное розыскное дело;
  • лица, осуществляющие проверку деятельности структурного подразделения по направлению розыска.

Судебному приставу, ответственному за исполнение производства, или взыскателю справка о результатах розыска должна быть предоставлена не позднее дня, следующего за днем получения запроса судебного пристава или заявления взыскателя.
Оконченное розыскное дело сдается в архив в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству ФССП. Срок хранения прекращенных розыскных дел составляет пять лет.

Порядок действий при обнаружении имущества должника

При обнаружении имущества должника судебный пристав производит исполнительные действия и меры по принудительному выполнению требований исполнительного документа по месту обнаружения имущества.

В случае необходимости должник препровождается в ближайшее к подразделению ФССП место с целью применения мер по принудительному исполнению или совершению исполнительных действий.

После исполнения необходимых действий приставом, осуществившим розыск, постановления (акты) передаются судебному приставу, инициировавшему розыскные мероприятия.

Прекращение розыска имущества должника осуществляется на основании вынесения соответствующего постановления приставом, связанным с данным делом.

Основанием прекращения розыскного производства является:

  • установление места нахождения имущества;
  • выполнение плана розыскных мероприятий;
  • отказ взыскателя от проведения взыскных мероприятий.

Важно:
Постановление о прекращении розыска обретает юридическую силу после утверждения документа старшим судебным приставом.

Заявление на розыск имущества должника: образец

Взыскатель может инициировать розыск имущества должника самостоятельно. Для этого ему необходимо подать судебному приставу-исполнителю соответствующее заявление.

Таким образом, розыск имущества должника позволяет не только выявить истинное финансовое положение неплательщика, но и погасить имеющуюся задолженность в короткие сроки.

На исполнении судебного пристава находится исполнительное производство о взыскании денег с должника. Место нахождения должника не известно. Может ли пристав объявить его в розыск?

  • Вопрос: №1713 от: 2015-03-26.

По существу заданного вопроса сообщаем следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Федерального закона № 229-ФЗ от 02 октября 2007 года «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве) судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества.

Согласно ч. 2 ст.

65 Закона об исполнительном производстве розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя.

Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств.

Постановление о розыске должника или его имущества выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска
или со дня возникновения оснований для объявления розыска и утверждается старшим судебным приставом или его заместителем.

В соответствии с ч. 8 ст. 65 Закона об исполнительном производстве постановление о розыске подлежит немедленному исполнению
.

Этим постановлением производство розыска поручается судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, или судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство и который в этом случае пользуется всеми полномочиями судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск.

Копии постановления судебного пристава-исполнителя о розыске направляются сторонам исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения
. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника копия постановления судебного пристава-исполнителя направляется по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника.

  • По смыслу части 10 статьи 65 Закона об исполнительном производстве при производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные Законом об исполнительном производстве, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия:
  • 1. запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе, сведения о лицах и об их имуществе;
  • 2. проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске;

3. осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.

Согласно ч. 13 ст. 65 Закона об исполнительном производстве при обнаружении разыскиваемого должника-гражданина исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения.

В случае необходимости для совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения должник-гражданин может быть препровожден в ближайшее к месту обнаружения подразделение судебных приставов.

  1. Таким образом, действующим законодательством об исполнительном производстве предусмотрена процедура розыска должника.
  2. Определение места нахождения неплательщика, в отношении которого вынесено судебное постановление о взыскании суммы задолженности в пользу истца – подготовительное мероприятие, инициируемое в ходе исполнительного производства.
  3. Данные действия должны осуществляться судебными приставами по собственной инициативе или при наличии заявления от заинтересованного лица.

После принятия судом решения в пользу истца должно быть возбуждено исполнительное производство. С этой целью заинтересованная сторона получает исполнительный документ и направляется в ТО ФССП по адресу прописки ответчика или месту расположения его собственности (к примеру, квартиры).

Исполнительный лист может быть направлен в нужную инстанцию судом.

Сотрудники ФССП оповещают должника о необходимости погашения обязательства в течение 5 дней с момента получения письма. После пропуска срока для добровольной оплаты долга приставы вправе прибегнуть к принудительным мерам взыскания финансов.

Для исполнения постановления суда, вступившего в юридическую силу, сотрудники ФССП могут использовать любые законные меры. Одно из мероприятий – сбор информации о неплательщике (о месте его прописки, адресе фактического проживания, месте трудоустройства, наличии счетов в банках и т. д.).

Основания для розыска гражданина

Для исполнения судебного решения и взыскания с ответчика необходимой суммы денег в пользу истца необходимо определить месторасположение гражданина. Инициирование исполнительно-розыскного мероприятия должно осуществляться при наличии существенных оснований.

Закон предусматривает следующие причины для объявления лица в розыск:

  • уклонение от содержания ребёнка (наличие задолженности по алиментным выплатам);
  • нарушение интересов страны, её отдельных субъектов или муниципальных образований;
  • необходимость оплаты штрафа или отбывания наказания за совершение какого-либо преступления;
  • пребывание гражданином на обязательных работах;
  • необходимость возмещения ущерба, нанесённого здоровью гражданина;
  • исполнение неимущественных или имущественных требований заинтересованного лица.

Объявление в розыск судебными приставами должника по алиментам – частое явление в юридической практике. Мероприятие может быть начато по или при наличии инициативы самих сотрудников ФССП.

Стоит отметить, что розыск собственности неплательщика осуществляется только в том случае, если величина требований, предъявляемых к должнику, составляет больше 10 тысяч рублей.

Как осуществляется розыск должников судебными приставами?

Поиск гражданина начинается с заявления, оформленного взыскателем. ФССП вправе самостоятельно проявить инициативу. В первую очередь составляется план предстоящих мероприятий. Розыскное дело должно быть зарегистрировано в соответствующей книге учёта определённого подразделения.

6 эффективных способов поиска имущества должника

После этого судебные приставы направляют запросы в различные инстанции для получения персональных сведений об ответчике:

  • месте его официальной прописки;
  • адресе прежней регистрации;
  • месте проживания близких людей (супруга, ребёнка, родителей);
  • адресе предположительного нахождения;
  • официальном трудоустройстве;
  • месторасположении принадлежащего имущества.

К розыску должника службой судебных приставов могут быть привлечены сотрудники иных инстанций (например, ОВД).

Если неплательщик находится на территории, на которую не распространяются полномочия определённого ТО ФССП, в течение 3 суток информация по делу передаётся подведомственному отделению.

Читайте также:  Закон о такси в 2020 году : основные положения всех документов

Как подать заявление судебному приставу на розыск должника?

Закон допускает инициирование розыскных мероприятий на любом этапе исполнительного производства, начатого ФССП. Помимо определения места нахождения самого ответчика, уполномоченные лица могут одновременно искать принадлежащую ему недвижимость и движимое имущество.

Заявление, подаваемое взыскателем в службу приставов, должно содержать:

  • наименование и адрес ТО ФССП;
  • персональные данные взыскателя и ответчика;
  • сведения о деле (реквизиты решения суда, номер исполнительного производства);
  • основание для взыскания долга;
  • просьбу о розыске неплательщика;
  • информацию о возможном месте нахождения ответчика;
  • дату оформления документа;
  • подпись взыскателя.

Вы можете составить текст заявления на розыск должника судебным приставам по , представленному на сайте, или заказать его оформление у адвоката. Стоит отметить, что услуги специалиста предоставляются на платной основе.

Рассмотрение заявления в ФССП

После регистрации оставленной заявки от взыскателя уполномоченный пристав-исполнитель должен подготовить соответствующее решение:

  • об объявлении неплательщика в розыск (на принятие этого решения должностному лицу даётся до 3 дней);
  • об отказе в удовлетворении требований заявителя (ответ должен быть подготовлен в течение суток).

Если вы не согласны с решением, принятым ФССП, обжалуйте его в вышестоящей инстанции. В тексте жалобы укажите, почему вы считаете, что ваши интересы и права были нарушены заключением пристава-исполнителя.

Розыскное дело должно быть заведено в течение суток с момента вынесения постановления о принятии исполнительно-розыскных мер.

Как происходит прекращение розыскных мероприятий?

Для приостановления или прекращения поиска неплательщика необходимо вынесение соответствующего постановления, одобренного старшим судебным приставом. Результаты мероприятия должны быть отражены в специальной справке.

Основаниями для прекращения поиска выступают:

  • определение места нахождения должника либо его собственности;
  • истечение сроков, указанных в постановлении;
  • завершение исполнительного производства;
  • препятствие поиску неплательщика со стороны взыскателя.

Розыскное мероприятие осуществляется в течение двух месяц, однако при необходимости этот срок продляется на дополнительные 60 дней. С этой целью должно выноситься соответствующее постановление.

«Дьявол в деталях». Практические советы, как искать заграничные активы должников — Сфера

Глубокий поиск активов должника – затратное мероприятие.

Как отметил управляющий директор – начальник Управления принудительного взыскания и банкротства ПАО Сбербанк Евгений Акимов на сессии ПМЮФ 9 ¾ «Банкротство состоятельных граждан: тайны зарубежных активов» на взлом обороны тратится в пять раз больше ресурсов, чем на ее выстраивание. Однако если знать верные способы поиска, то процесс «взлома обороны» может оказаться проще, чем изначально казалось.

С чего начинать поиск информации?

«В первую очередь нужно определиться со списком адресатов. Для того, чтобы выявить возможные скрытые корпоративной вуалью связи и активы требуется определить для начала, в какой инспекции запросить данные.

Например, ярославская инспекция нам отвечает, что у них создан единый регистрационный центр, пожалуйста, спрашивайте там, а не в управлении ФНС», – объяснил руководитель Правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский.

При этом нужно учитывать, что далеко не каждый госорган будет легко раскрывать информацию по запросам. Например, налоговую тайну, сведения о доходах и о размере уплаченных налогов Налоговая служба раскрывает лишь по запросу суда, пояснил эксперт.

«Казалось бы, закон недвусмысленно указывает на права управляющего на получение информации от любых третьих лиц, включая госорганы, об имущественном положении должника, но дьявол в деталях», – отметил Эдуард Олевинский. 

Эксперт привел в пример дело, разрешенное в ВС РФ, в котором конкурсный управляющий запрашивал сведения о родственниках контролирующих должника лиц.

В одном из положений заключения Верховного Суда отмечалось, что хотя суд трактует право арбитражных управляющих на получение неограниченного, незакрытого перечня информации, специальный закон о ведении реестров и сведений не содержит конкурсных управляющих в качестве субъектов, которым такую информацию можно предоставить.

«По этой причине он указывает, что истребование такой информации должно осуществляться в судебном порядке. Этой позиции придерживается добрая половина госорганов.

Даже тот мега-источник информации, которым является Федеральная налоговая служба, в ответах управляющим частенько указывает, что перечень информации, которую вправе затребовать финансовый управляющий, является ограниченным.

Хотя на самом деле это не так», – сказал Эдуард Олевинский.

Тем не менее, с некоторыми ведомствами проблем в работе практически нет. Например, сведения об автотранспорте можно легко запросить в Министерстве внутренних дел. Также, как заметил эксперт, инспекция по безопасности дорожного движения в последнее время начала выдавать информацию об имуществе супругов – правда, через раз.

«То же самое можно сказать про инспекцию по маломерным судам и службе по интеллектуальной собственности. Правда, из службы по интеллектуальной собственности ответы порой приходят после завершения процедуры банкротства в отношении должника. То есть у них со сроками проблема», – предупредил Эдуард Олевинский.

«Лезьте» в Инстаграм и Фейсбук, посоветовал профессор факультета права Высшей школы экономики Андрей Егоров. Он привел в пример должника, который в Англии опубликовал фотографию, где на фоне Aston Martin стоял с некой девушкой. Эта тяга к тщеславию нередко играет свою роль, заметил Андрей Егоров.

Его слова подтвердил Евгений Акимов. «Некоторые помимо прочего еще ставят геотеги, где эта фотография сделана. Бывает легко. Но есть и те, кто очень тщательно скрывает это.

У нас были случаи, когда ни у самого должника, ни у супруги никаких соцсетей, никаких связей не было. Удалось найти через двух дочерей, которые очень часто фотографировались с одним видом из окна.

Потом через большую аналитическую работу удалось установить, где эта квартира или вилла находится», – рассказал эксперт.   

Очень часто для облегчения своей работы конкурсные управляющие обращаются к услугам детективов.

«Они оперируют такими общеизвестными в правоохранительной среде терминами, как «рубеж», «магистраль», и как бы собирают непубличную, негласную информацию, а также сведения о пересечении границ и направлениях. Это требует отдельного последующего процесса сбора доказательств, но направления поиска известны. И это самое главное», – заметил Эдуард Олевинский.

Форензик подразумевает проведение полномасштабных расследований. Зачастую подобная работа предполагает комплексный подход к делу, когда в команду входят юристы, адвокаты, детективы, IT-специалисты, аудиторы, эксперты, которые смогут провести экспертизу.

«Например, вилла за 8 миллионов евро. Если это ликвид, ее можно продать быстро за 5-6 миллионов, но для начала ее нужно получить. А записана она на двух физлиц, никогда ранее не посещавших нашу страну, то есть это не резиденты, два физика [физлица], о которых сложно было себе представить.

Эти физики сделали юрик [юрлицо], компанию-прокладку, потом сделали дочку, и на эту дочку записали виллу.

Вопрос: как эту виллу можно найти? Ту виллу без форензика ты, честно говоря, не найдешь», – привел пример управляющий партнер АБ «Asterisk» Владимир Хантимиров на сессии ПМЮФ 9 ¾ «Форензик как инструмент борьбы с уголовными рисками». 

При этом он добавил, что думать о форензике все-таки стоит в проектах с экономикой как минимум 30-50 миллионов рублей. «Я считаю, и опыт нашей деятельности это подтверждает, что, к сожалению, существующие формальные способы решения задач, в том числе связанных с проблемными долгами, чаще всего неэффективны.

Если есть та самая экономика, 30, 50, 100, 500 миллионов рублей, то чаще всего стейкхолдеры, бизнес, задумываются о привлечении юристов, которые посоветуют уже, как в теории можно очистить активы, как безболезненно в будущем будет [проходить] процедура банкротства, как можно создать параллельную бизнес-структуру и на нее все перевесить.

Если люди целенаправленно заранее к этому готовятся, то здесь форензик незаменим», – заметил Владимир Хантимиров.    

Он так же добавил, что если не заработают в полную силу механизмы уголовного преследования за преступления в сфере банкротства, то форензик будет одним из самых эффективных способов поиска активов и работы с проблемными должниками.

Петербургский Международный Юридический Форум 9 ¾ прошел онлайн с 18 по 22 мая 2021 года. Полная программа и видеозаписи мероприятий Форума доступны на официальном сайте ПМЮФ.

Форум организован при поддержке Президента Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации. Генеральный партнер ПМЮФ – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Источник изображения: RODNAE Productions/Pexels

Розыск должника и его имущества

   Верхней точкой судебных трений является исполнительное производство, которое возбуждается после предоставления исполнительного листа, судебного приказа сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ). Регулирование действий сотрудников происходит в рамках закона, указанного в № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” и № 118-ФЗ “О судебных приставах”.

   Обычно розыск имущества должника возникает, если одна из сторон не согласна добровольно разрешить конфликт, исполнить решение суда без контролирующих действий со стороны приставов-исполнителей. Бывают случаи, когда должник пытается скрыться, чтобы не исполнять судебное постановление.

Какие первичные действия выполняет специализированная служба?

   Большая часть исполнительных производственных листов основана на денежной задолженности граждан. Поэтому приставы в первую очередь стараются взыскать долг. Задолженность граждан представляет собой: долги по алиментам, кредиты, микрозаймы, налоговые и пенсионные платежи, штрафы ГИБДД и другие подобные невыполненные долговые обязательства.

   Чтобы решение суда как можно быстрее было исполнено, сотруднику необходимо составить заявление на розыск имущества должника в исполнительном производстве и его самого, если место нахождение виновника неизвестно.

Далее заявление передается судебным органам граждане-не плательщики становятся должниками под прицелом исполнителей, которые должны начать действовать. Каждое действие руководствуется Федеральным законом № 229-ФЗ ст.30 п.

11.

Видео о защите взыскателя:

Как происходит процедура возбуждения исполнительного производства (ИП)?

   Розыск должников судебными приставами происходит после вступления в силу решения суда, начало исполнительного производства и в том случае, если должник уклоняется от выплаты накопившегося денежного долга.

Процедура возбуждения ИП происходит следующим образом:

  • пристав выносит постановления о возбуждении исполнительного производства;
  • идет установка сроков, когда должник может добровольно выплатить задолженность;
  • уведомление гражданина о возможных последствиях в случае отказа исполнять судебное решение;
  • отправка копий уведомлений  сторонам, которые были задействованы в судебном процессе на стороне взыскателей.

   Практика показывает, что большинство граждан уклоняется от исполнения судебного решения, стараясь скрыться. Сотрудникам ФССП приходится организовать мероприятия, чтобы найти имущество должника и самого гражданина-должника.

Если Вам известны счета должника в банке, то взыскание долга по исполнительному листу через банк будет даже эффективнее, чем ждать пристава.

Но тут следует получить нашу консультацию, поскольку иногда данный метод может сыграть злую шутку.

Основания для поиска должника и его имущества судебными приставами

   Инициировать объявление розыска должника пристав может по личному усмотрению или на основании заявления от взыскателя. Существуют условия для объявления в розыск граждан, предусмотренные законодательством:

  • исполнительный документ включает требования по защите интересов государства, отдельных субъектов страны, муниципальных образований;
  • необходимость исполнить финансовые обязательства по алиментам, возместить денежные средства после нанесения вреда здоровью другому гражданину или в случае потери кормильца;
  • также ИП открываются, чтобы установить местонахождение несовершеннолетних, которые скрываются по каким-либо причинам;
  • если поступило заявление от взыскателя, и сумма задолженности превышает 10 000 рублей, пристав устанавливает порядок розыска должника;

   Пристав после принятия заявления обязан в течении суток вынести постановление об отказе или установить сроки розыска должника не позже трех дней. Осуществляя розыскные мероприятия, сотрудник специализированной службы может параллельно вести поиск имущества должника.

Читайте также:  Продавец квартиры оказался мошенником

Процедура розыска должника и его имущества

   Федеральный закон № 229-ФЗ ст 64 п. 10 гласит, что пристав имеет право проводить розыскные мероприятия в целях поиска должника, ребенка, имущества, используя собственные силы или привлекая правоохранительные органы.   Федеральный закон № 229-ФЗ ст 64 п. 10 гласит, что пристав имеет право проводить розыскные мероприятия в целях поиска должника, ребенка, имущества, используя собственные силы или привлекая правоохранительные органы.

   Например, розыск имущества должника организации может осуществляться по месту проведения и вынесения решения суда, регистрации или временного проживания гражданина, по месту взыскателя, на территории страны или в иных государствах с учетом регламента международных договоров.

   Бывают случаи, когда пристав не может найти должника и его имущество в порядке исполнительного производства. Поэтому очень часто сотрудники совершают отказ в объявлении розыска должника. Возникновение данной ситуации может быть пересмотрено в новом судебном производстве или необходимо обратиться за помощью к нашим юристам по исполнительному производству.

   Если должник активно скрывается от обязательств исполнительного производства, пристав обязан проанализировать сложившуюся ситуации, и понять, как лучше действовать. Обычно порядок розыска имущества должника и самого гражданина происходит следующим образом:

  • обработка персональных сведений, личных данных должника, которые требуются для эффективного поиска;
  • осуществлять запросы в банковские учреждения для наведения справок;
  • проверять документы у личностей, если имеются подозрения, что этот гражданин является должником;
  • опрос иных лиц, наведение справок о местонахождении должника и его имущества;
  • осматривать любое имущество, включая недвижимость и автотранспорт (кстати, обратите внимание на имущество записанное на жену или мужа должника, ведь иск о выделе доли супруга должника, составленный с нашей помощью поможет быстрее исполнить решение суда);
  • установить ограничения на выезд за пределы РФ.

   Также пристав имеет право использовать социальные сети и вести переписку с третьими лицами, если он считает, что действия помогут в розыске. Если Вы видите отсутствия работы, то порядок обжалования бездействия судебного пристава-исполнителя поможет отстоять свое право и запустить ход производства в свою сторону.

   Пишите в х свой вопрос, а также смотрите видео по защите прав должника, если считаете, что меры пристава не соответствуют закону:

Видео о защите должника:

   по вопросу правопреемство в исполнительном производстве по ссылке в блоге

Источник: Блог адвоката Кацайлиди Андрея Валерьевич http://katsaylidi.ru/blog/rozysk-dolzhnika-i-ego-imushhestva по ссылке

P.S.: желаю Всем сторонам правовой безопасности. Подпишитесь на канал СОВЕТЫ АДВОКАТА и Вы первые получите полезную информацию. Не забудьте поставить понравилось настоящей статье, поделиться. Чтобы и другие имели возможность увидеть советы и решить свою проблему. С уважением, Кацайлиди Андрей Валерьевич, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры»

Найти имущество бенефициара в РФ и за рубежом: инструкция — новости Право.ру

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов Эксперты рекомендуют искать активы должника через детективные агентства и юридических консультантов. Еще вошло в моду объявлять вознаграждение за предоставление сведений об имуществе контрагента. Иногда это позволяет сэкономить. Если же вы решили искать заграничные активы самостоятельно, проанализируйте перемещения должника за последнее время, установите наиболее посещаемые им юрисдикции, получите данные о денежных переводах. А вот изучать соцсети бесполезно — суды считают, что публикации в интернете не являются достоверными доказательствами.

Должник обязан предоставлять сведения о своем имуществе финансовому управляющему (п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве). Если он этого не делает, управляющий может сам запросить интересующую его информацию о российских активах, включая данные, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну, практически у любых лиц (п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве). 

Для поиска имущества в России, за счет которого можно удовлетворить требования кредитора, рекомендуется:

  • собрать информацию из открытых источников (коммерческих платформ, предоставляющих сведения о бухгалтерской отчетности и финансовом состоянии должника, сайтов ФССП, ЕФРСБ, Кад.Арбитр);
  • направить запросы, в том числе адвокатские. «В последнее время наметилась позитивная динамика ответов на адвокатские запросы, информацию передают достаточно подробную», — говорит адвокат КА Delcredere Антон Демченко.

По мнению Арбитражного суда Уральского округа, поиск активов должника за рубежом входит в полномочия управляющего (№ Ф09-5899/2018).

Но эксперты рекомендуют для поиска иностранных активов обращаться к местным квалифицированным детективным агентствам или юридическим консультантам.

«Наиболее эффективными в поиске активов можно назвать крупнейшие международные консалтинговые компании — к примеру, из большой четверки (PWC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG)», — считает Илья Соболев, руководитель практики банкротства KDZ&partners . 

По мнению ведущего юриста Управления судебной практики юрфирмы Howard Russia Анастасии Третьяковой, если банкротство должника еще не инициировано, эффективней привлекать к поиску активов форензик-экспертов, которые обладают обширными знаниями в этой области.

«Но это довольно дорого, поэтому в трансграничных банкротствах обязательства по финансированию часто берут на себя кредиторы.

Также популярно заключать соглашения, предполагающие выплату гонорара успеха», — рассказал Евгений Карноухов, управляющий партнер, руководитель практики разрешения споров Alliance Legal CG.

Встречаются случаи, когда кредиторы публикуют информацию о выплате вознаграждения при предоставлении сведений об активах должника. Например, так поступило АСВ в марте этого года. Агентство объяснило отказ от привлечения внешних консультантов попыткой оптимизировать расходы на проведение процедур. К аналогичному методу поиска активов подошел банк ТРАСТ.

Для поиска зарубежных активов рекомендуется:

  • проанализировать перемещения должника за последнее время через пограничную и миграционную службы, авиа- и железнодорожных перевозчиков (№ А40-174439/16-175-261Б). Так можно установить наиболее посещаемые юрисдикции;
  • получить данные о денежных переводах. «Сведения о концентрации бизнес-интересов в конкретной стране можно почерпнуть из анализа основных контрактов и платежей, которые совершал должник», — считает партнер юркомпании ЗАО Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) Профайл компании
    Антон Красников;
  • мониторить поисковые системы. «При помощи поисковых сервисов нам удавалось найти информацию об иностранных компаниях, которыми владеют должники и члены их семьи, а также о судебных спорах с их участием», — сообщил Красников;
  • использовать автоматизированные скрининговые IT-решения (Dow Jones, Dun & Bradstreet, World-Check, Thomson Reuters, WorldCompliance, LexisNexis);
  • провести ручной поиск в коммерческих реестрах, реестрах финансовой отчетности, движимого и недвижимого имущества, а также в телефонных справочниках и адресных книгах. «Например, в Испании можно получить сведения из реестра недвижимого имущества онлайн. А в Германии в некоторых областях требуется участие адвоката», — сообщил Валентин Покровский, руководитель направления «Конкурентная разведка» юркомпании РКТ;
  • изучить иностранные СМИ и соцсети. Однако Арбитражный суд Московского округа признал, что публикации в интернете не являются достоверными доказательствами, свидетельствующими о наличии у контролирующего должника лица имущества за пределами России (№ Ф05-10157/2011).

При наличии достоверной информации о том, что на территории иностранного государства находится имущество, за счет которого можно удовлетворить требования кредиторов, арбитражный управляющий подает ходатайство в российский суд.

Тот обращается с поручениями о предоставлении соответствующих сведений (ч. 4 ст. 256 АПК).

Адвокат, руководитель группы по банкротству АБ Качкин и Партнеры Александра Улезко предупредила: если достоверных доказательств не будет, суд может отказать в запросе (№ А03-22271/2015).

Российский суд направит запрос в зависимости от наличия международного договора. Если он имеется — судебное поручение поступит в соответствующий компетентный орган иностранного государства. При отсутствии международного договора судебное поручение направляется через Минюст и МИД в порядке международной вежливости (принципа взаимности). 

Для включения иностранных активов в конкурсную массу требуется признание российского судебного акта в иностранной юрисдикции. Оно происходит по правилам процессуального законодательства государства, на территории которого это имущество находится, или в соответствии с международными договорами (ч. 1 ст. 213.26 АПК).

Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа утвердил Положение о порядке, условиях и сроках реализации виллы, принадлежащей должнику и находящейся во Франции (№ А53-30102/2016). А Арбитражный суд Московского округа — Положение о порядке, условиях и сроках реализации жилого дома, находящегося в США (№ А40-2714/2017).

Если у должника есть кредиторы в тех юрисдикциях, где расположено его зарубежное имущество, суд не вправе вынести определение об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника.

Розыск имущества должника: когда его объявят и чем он грозит

Розыск могут объявить не только следователи по уголовному делу. В исполнительном производстве заложена возможность приставов вводить аналогичную меру для того, чтобы найти должника и его имущество.

Розыск имущества должника проводится с целью его последующей реализации, а также для принудительного исполнения решения суда. Розыскные мероприятия могут проводиться в любом регионе страны. Если имущество не найдут, пристав сможет окончить дело по этому основанию.

В чем заключается суть розыска

Цель производства ФССП — заставить ответчика (должника) выполнить решение суда, чтобы рассчитаться с взыскателем. Если местонахождение неплательщика известно, приставы могут арестовать его активы и счета, направить документы на работу, начать реализацию имущества. Если таких данных нет, сотрудник ФССП объявит исполнительный розыск.

Общие правила проведения розыска имущества должника в исполнительном производстве регламентированы статьей 65 закона № 229-ФЗ:

  • розыск можно ввести только по возбужденному производству — пока взыскатель не представит документы в ФССП, пристав не вправе использовать розыскные действия;
  • в законе перечислены ситуации, когда представитель ФССП вправе или обязан приступить к розыскным мероприятиям — если пристав не пытается найти должника, это может требовать взыскатель;
  • до введения розыска или в ходе его проведения взыскатель может подавать в ФССП сведения о местонахождении неплательщика, его активов — пристав обязан перепроверить все данные, учесть их при проведении дела.

Будут ли приставы искать мое имущество у родственников?

Закажите звонок юриста

Если должник не пытается скрыться, но у него не найдено имущество, приставы все равно могут ввести процедуру розыска.

Многие неплательщики пытаются скрыть свои вещи или ценные предметы, для чего передают их на временное хранение другим лицам. С недвижимостью и автотранспортом это сделать сложнее, но они не всегда числятся в федеральных реестрах.

Поэтому розыскные мероприятия являются нормальной и законной практикой, направленной на защиту взыскателей.

Такие полномочия есть только у приставов. Коллекторы могут собирать информацию о неплательщике и запрашивать данные об его активах из открытых источников. Но это не является официальной процедурой по исполнительному производству.

Выявлением имущества в рамках банкротства могут заниматься кредиторы и управляющий. Но их полномочия не столь значительны, как у приставов в исполнительном производстве. Например, управляющий или кредитор не могут направлять поручения в подразделения ФССП или МВД других регионов, чтобы их сотрудники сделали осмотр имущества, определили его реального владельца.

Проводить розыск могут только приставы в ходе исполнительного производства

Они наделены максимально возможными полномочиями, от запроса сведений и наведения справок до проверки паспортов, проведения оперативно-розыскных действий. Коллекторы, кредиторы и управляющий в банкротстве могут собирать информацию о должнике, но не имеют права проводить розыск.

Порядок проведения исполнительного розыска

Основания для введения розыска появятся, когда пристав возбудит производство, проведет первоначальные действия. Для возбуждения дела приставу нужно получить заявление взыскателя, а затем — и сам исполнительный документ. Также взыскатель может просить суд о передаче документов в ФССП после их вступления в силу.

Читайте также:  Права несовершеннолетних детей.что нужно знать

Возбуждение производства

Сотрудник ФССП обязан принять решение по документам, полученным от взыскателя, в течение 3 дней. Если оснований для открытия производства нет, об этом сообщается заявителю. Естественно, в этом случае должнику не грозит розыск.

Если же документы соответствуют нормам закона № 229-ФЗ, то пристав обязан:

  • возбудить исполнительное производство;
  • оформить постановление, внести сведения в Банк данных на портале ФССП;
  • направить копию постановления сторонам.

На этой стадии розыскные действия еще не проводятся. Общие сведения о неплательщике, указанные в заявлении кредитора и исполнительном документе, сотрудник ФССП внесет в постановление. Фактическая проверка местонахождения и выявление имущества начнется позже.

Откуда приставы узнают, в каком банке я храню деньги?

Спросите юриста

Проверка сведений о должнике и имуществе

Взыскать долги или исполнить иное требование по решению суда пристав может только при взаимодействии с ответчиком (должником). После открытия дела пристав проводит следующие мероприятия:

  • делает запрос в МВД о месте регистрации неплательщика (запрос делается по адресу, указанному в исполнительном листе или судебном приказе);
  • запрашивает информацию в ЕГРН, базе данных ГИБДД о наличии или отсутствии недвижимости, автотранспорта;
  • выезжает по месту проживания неплательщика, проверяет наличие имущества, составляет опись (акт);
  • вводит арест активов, передает их на ответственное хранение должнику, другому лицу.

На этой стадии пристав может узнать, что неплательщик фактически не живет по адресу своей регистрации, и понять, что его местонахождение неизвестно. Это будет являться основанием для введения розыска, но не имущества, а именно самого должника, если действия пристава не помогли найти реальный адрес.

Искать имущество специалист ФССП будет в следующих случаях:

  • если нет информации о местонахождении должника;
  • если по итогам запросов, при осмотре жилого или иного помещения не обнаружено никаких активов, которые можно реализовать;
  • если стоимости выявленного имущества недостаточно для погашения всех долгов;
  • если пристав не обнаружил вещь или предмет, который он обязан изъять и передать взыскателю по решению суда. Например, должник проходит по данным учетных баз как владелец автомобиля, но найти этот автомобиль пристав не может.

На практике розыск имущества судебными приставами может и не проводиться, если у должника есть стабильная работа и постоянный источник заработка, из которого он может гасить долг.

Намного проще арестовать то имущество, которое было сразу найдено при осмотре жилья, направить документы для удержания на работу. Так как взыскатель заинтересован в максимально быстром получении долга, он может требовать розыска, если располагает данными о другом имуществе неплательщика.

Постановление о розыске

Розыск должника по исполнительному производству или его активов может проводиться по инициативе ФССП или по ходатайству кредитора. Согласно ст. 65 закона № 229-ФЗ, обязанность начать розыскные мероприятия возникает:

  • если долг превышает 10 тыс. руб., и этот долг присужден в доход государства или муниципалитета (например, это могут быть административные штрафы);
  • если речь идет о неуплате алиментов (сумма требования в данном случае не имеет значения);
  • если взыскивается компенсация вреда жизни или здоровья, ущерб от преступлений;
  • если должника приговорили к обязательным работам, либо назначили штраф за совершение преступления.

Если пристав не проявляет инициативу и не вводит розыск по перечисленным основаниям, это может требовать взыскатель. Для этого подается заявление, которое ФССП рассматривает в течение 10 дней. Если пристав необоснованно отказал в розыске или проигнорировал ходатайства взыскателя, можно подать жалобу.

Пристав сам решает, в каком объеме объявить розыск. Он может искать только неплательщика, либо только его имущество, либо использовать сразу оба варианта. Например, для взыскания текущих платежей по алиментам нужно найти плательщика и его место работы. Если же у должника заработков нет, нужны данные о его счетах и активах, чтобы начать погашать задолженность.

В законе перечислено несколько ситуаций, когда пристав вправе начать розыск:

  • если исполнить решение с неимущественными требованиями нельзя без личного присутствия (например, если ответчик должен подготовить и разместить публичное опровержение после вынесения решения суда о клевете);
  • если долг превышает 10 тыс. руб., а требование носит имущественный характер.

Если я подал на банкротству, вправе ли приставы начинать

розыск имущества?

Фактически, это позволяет начать розыск по любым требованиям, если их общая сумма выше 10 тыс. руб. Если пристав сам не принимает решение о начале розыска, такое заявление вправе подать кредитор.

Еще раз отметим, что в данных ситуациях у сотрудника ФССП есть право, а не обязанность, проводить розыск. Если пристав не видит в этом необходимости, он может отказать взыскателю. Окончательно разобраться в этом вопросе поможет обжалование.

Розыск должников судебными приставами объявляется постановлением. В нем указывается:

  • общие данные о неплательщике, известные на момент издания постановления;
  • номер производства, суть требований взыскателя;
  • срок, на который объявляется розыск;
  • список мероприятий (впоследствии он может дополняться);
  • перечень поручений, которые будут направлены в службы ФССП, МВД.

Постановление утверждает старший пристав отдела ФССП. После этого копия документа направляется сторонам. Если реальное местонахождение неплательщика неизвестно, документ направят по последнему известному адресу.

У вас есть опасения за сохранность своего имущества?

Закажите звонок юриста

Проведение розыскных мероприятий

Розыскные мероприятия может проводить сам пристав, а также сотрудники других ведомств, если им даны такие поручения. Например, по постановлению о розыске приставы могут давать поручения специалистам ФССП и МВД в других регионах, отличных от того, где проходит дело.

Для поиска имущества могут осуществляться следующие мероприятия:

  • запросы в любые государственные и частные структуры, базы данных;
  • опросы лиц, которые могут располагать информацией о неплательщике и его имуществе;
  • работа с персональными данными;
  • проверка документов, удостоверяющих личность граждан;
  • наведение справок;
  • обследования участков, объектов недвижимости;
  • осмотр имущества (недвижимость, транспорт, иное движимое имущество);
  • отождествление личности;
  • оперативно-розыскные действия с привлечением сотрудников МВД.

Список действий, которые будут проводиться для поиска неплательщика, зависит от добросовестности пристава. Поэтому взыскатель имеет право знакомиться с ходом производства и подавать жалобы, если ФССП бездействует.

Закон позволяет взыскателю представлять документы и сведения, которые могут помочь в поиске. Это могут быть и материалы, полученные в ходе детективной частной деятельности. Если пристав отказывается принять документы и сведения без обоснования причин, взыскатель вправе подать жалобу.

Что грозит должнику

Если должник умышленно пытается скрыться и прячет имущество, ему может грозить уголовная или административная ответственность.

Например, за умышленное уклонение от погашения долгов могут назначить наказание по ст. 177 УК РФ. При этом размер задолженности должен превышать 2 млн. 250 тыс. руб.

За уклонение от выплат алиментов ответственность наступает по специальным нормам закона. При просрочке от 2 месяцев нарушителя сначала привлекут к ответственности по КоАП РФ. Если он продолжит уклоняться от выплат, еще через 2 месяца могут возбудить уголовное дело.

Если неплательщик узнал о претензиях ФССП и кредитора только в ходе розыска, он может избежать ответственности. Для этого необходимо представить информацию о своем адресе, другие данные. После этого пристав начнет исполнительные действия по обычному порядку.

А что будет в том случае, если или когда имущество найдут?

По мере выявления имущества пристав сможет наложить на него арест, приступить к реализации. Материалы розыска должны однозначно подтверждать, что найденные вещи, предметы и объекты принадлежат лично неплательщику. Арест можно наложить на любые активы.

Реализация будет проводиться через специализированную организацию или на торгах. В ст. 446 ГПК РФ есть перечень объектов и вещей, которые нельзя реализовать. Если сотрудник ФССП включит активы из этого перечня в опись для реализации, должник сможет подать жалобу.

После реализации вырученные средства направят на выплаты взыскателю, на погашение исполнительского сбора. Также за счет должник оплачиваются расходы, понесенные на розыск.

Помните, что очень опасно хранить средств на счетах в банках, если против вас возбуждено исполнительное производство. В России нет таких банков, которые бы игнорировали запросы приставов. Держите в голове еще и тот факт, что взыскатели тоже могут иметь информацию, где вы храните свои деньги. Ведь о наличии счетов и вкладов в банках вы сами часто сообщаете в заявке на кредит.

Что грозит должнику, если приставы имущество не найдут?

Если должнику нечем платить, а розыск имущества не дал результата, наступают следующие последствия:

  • пристав вправе продлить розыскные мероприятия, если есть такая необходимость;
  • если исполнение невозможно по причине отсутствия имущества, сотрудник ФССП окончит производство, направит постановление сторонам;
  • если в течение года не найден неплательщик алиментов, пристав обязан уведомить взыскателя о возможности признать должника безвестно отсутствующим (это дает право на получение пенсии по потере кормильца).

Если впоследствии у неплательщика изменится имущественное положение, производство могут возобновить. Это может сделать сам пристав, либо заявление вправе подать взыскатель.

Окончание производства ввиду отсутствия имущества может оказаться выгодным для должника. Он сможет обратиться в МФЦ и пройти внесудебное банкротство. Проверить факт окончания дела по причине отсутствия имущества можно из постановления, по запросу в ФССП, через Банк данных на сайте приставов. Подробнее о прохождении банкротства вы можете узнать у наших юристов.

Есть вопросы о том, какое имущество можно сохранить?

Закажите звонок юриста

Срок розыска должника и его имущества

Розыскные мероприятия вводятся на срок до 6 месяцев. Если информация будет получена раньше этого срока, пристав аннулирует постановление и прекратит розыск. Но впоследствии его могут ввести вновь, если неплательщик скроется от приставов, либо будет прятать имущество.

Если за 6 месяцев сведений о неплательщике и его активах не получено, пристав вправе продлить розыск. Для этого издается новое постановление на тот же срок. Закон не запрещает продлять розыскные мероприятия несколько раз. Эти вопросы пристав решает по мере необходимости.

Может ли должник обжаловать введение розыска имущества

Должник может обжаловать любое постановление в рамках исполнительного производства. При обжаловании он может ссылаться:

  • на отсутствие объективных причин для введения розыска (например, если неплательщик добросовестно сотрудничает с ФССП, не переезжал в другое место, сам представлял информацию о своих активах);
  • если пристав необоснованно продлил розыск, хотя все возможные мероприятия были проведены за первые 6 месяцев;
  • если сотрудник ФССП отказывается отменить постановление, хотя по итогам розыска найдено имущество, достаточное для выплаты долгов.

Также можно подавать жалобы на отдельные мероприятия и действия в рамках розыска. Например, если приставы незаконно изъяли чужие вещи и предметы, заведомо не принадлежащие должнику, жалобу может подать их реальный собственник.

По всем вопросам, связанным с введением и проведением розыска по исполнительному производству, вы можете проконсультироваться у наших юристов. Звоните, мы поможем даже в самой сложной ситуации!

Бесплатная консультация по списанию долгов

Оставьте свой телефон, специалист перезвонит вам в течение 1 минуты

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *